证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-126

安徽国祯环保节能科技股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11人，实际表决董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。本次会议通知于2015年10月19日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

       一、审议通过《关于投资郎溪县污水处理厂及配套管网 PPP 项目的议案》

      同意公司投资郎溪县污水处理厂及配套管网 PPP 项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。具体内容详见公司对外投资公告（2015-128 号）。表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

      二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

      (( 一) ) 聘任张平先生为公司副总经理

      根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘请张平先生为公司副总经理。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

      张平先生个人简历：

      张平（Alex Ping Zhang），男，1966 年 10 月出生，美籍华人。1988 年毕业于上海交通大学热能工程专业，1992 年攻读美国亚利桑那州大学工业技术硕士学位。1992 年至 1995 年，供职于美国阿兰柯（Alanco）环境资源公司，担任该公司副总裁和中国业务总代表。1995 年加入美国麦王环保能源集团（麦王），担任高级副总裁和麦王环境技术股份有限公司总裁。表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

      ( ( 二) ) 聘任王立余先生为公司副总经理

      根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘请王立余先生为公司副总经理。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

      王立余先生个人简历：

      王立余，男，1968 年 2 月出生，汉族。1990 年毕业于江苏淮阴工学院机械设计制造专业，大专学历，中级工程师，二级建造师。1990 年至 2001 年，历任大华集团油脂化工厂任车间主任、种业公司任副经理；2001 年至 2003 年，任职安岱技术有限公司任工程部副经理；2003 年 12 月份入职安徽国祯环保节能科技股份有限公司，历任项目经理，工程部经理，徐州国祯水务运营有限公司总经理。表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

       为适应公司发展需要，优化业务流程，董事会同意调整公司现有组织架构：设立经营管理部，负责公司年度经营计划、预算、经营分析、数据分析、项目投资管理等。表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       特此公告。

安徽 国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十月二十三日